近日，西安高新警方成功破獲一起特大洗錢案件，全鏈條打掉一個非法支付結(jié)算業(yè)務的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押POS機6臺、銀行卡50余張。

2023年4月初，高新分局經(jīng)偵大隊與轄區(qū)內(nèi)多家銀行開展“聯(lián)訪解”護企優(yōu)商精準服務活動時，收集到某銀行反映的張某瑞等人存在大額取現(xiàn)異常交易的違法犯罪線索。

經(jīng)偵大隊開展初查工作，發(fā)現(xiàn)涉案的張某瑞等7人均無固定工作，為低收入人群，在多家銀行開設(shè)個人銀行卡，持續(xù)大額取現(xiàn)，人均取現(xiàn)超3000萬余元，無法合理解釋大額資金來源，交易模式觸發(fā)銀行反洗錢預警，涉嫌提供非法支付結(jié)算業(yè)務且數(shù)額特別巨大。

4月12日高新分局對張某瑞等人涉嫌非法經(jīng)營立案偵查，專案組對涉案賬戶資金分析發(fā)現(xiàn)資金均來源于嫌疑人在上海某支付服務股份有限公司注冊申請的空殼商戶所綁定POS機。經(jīng)過兩個多月的縝密偵查分析，一個層級清晰的非法支付結(jié)算犯罪團伙浮出水面，主要目標鎖定、抓捕時機成熟，6月20日專案組出動警力60名，分別奔赴省內(nèi)多地對該犯罪團伙開展集中收網(wǎng)行動，成功抓獲張某（男，25歲，陜西西安人）張某瑞（男，28歲，河南泌陽縣人）等犯罪嫌疑人10名，查獲手機、POS機、銀行卡等一大批涉案物品。

經(jīng)查，2022年1月以來，張某為牟取暴利與盧某、魏某相互勾結(jié)，為二人開設(shè)的三家地下賭場提供非法資金支付結(jié)算業(yè)務，張某組織張某瑞、李某琳等人利用POS機收取贓款，虛構(gòu)交易，直接進行套現(xiàn)結(jié)算，從中抽取最低3‰的傭金，該資金支付結(jié)算團伙累計結(jié)算套現(xiàn)5.03億元，非法獲利200余萬元。

目前，張某、張某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔區(qū)人民檢察院以洗錢罪批準逮捕。盧某、魏某2人以開設(shè)賭場罪批準逮捕，案件正在進一步偵辦中。

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